Un nou caz de mare evaziune descoperit de ANAF Antifraudă, la Giurgiu: Prejudiciu de peste 12,4 milioane lei din exploatarea agregatelor minerale

Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
(ANAF) au finalizat în luna februarie o serie de verificări la un operator
economic din județul Giurgiu, activ în extracția și comercializarea agregatelor
minerale, constatând astfel sustragerea de la plata impozitului pe profit și TVA
în valoare totală de 12.466.395 lei. Controlul a vizat activități desfășurate de
societatea comercială în cauză în perioada 2022–2025, iar pentru recuperarea
prejudiciului au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor societății,
precum și demersuri pentru recuperarea redevențelor datorate exploatării fără
permis.
Inspectorii ANAF Antifraudă au verificat operatorul economic care desfășura
activități de extracție a pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului,
precum și producția și comercializarea de agregate minerale (balast, nisip, pietriș)
în județul Giurgiu. Ca urmare a verificărilor, s-a constatat că societatea s-a sustras
de la plata impozitului pe profit și TVA în sumă totală de 12.466.395 lei.
Astfel, cercetările au evidențiat că, în perioada august 2022 – mai 2024,
operatorul economic a exploatat și comercializat 500.692 mc de agregate
minerale (echivalentul a 811.121 tone) fără înregistrarea acestora în evidența
contabilă. Din vânzarea acestor agregate, societatea a obținut venituri totale de
32.406.372 lei, fără declararea veniturilor, prejudiciind bugetul de stat cu
11.342.231 lei, reprezentând:
6.157.211 lei TVA de plată;
5.185.020 lei impozit pe profit.
În luna aprilie 2025, aceeași societate a înstrăinat două imobile din patrimoniu
fără a declara și achita impozitul pe profit și TVA aferente, în sumă totală de
1.124.164 lei (670.741 lei impozit pe profit și 453.423 lei TVA).
De asemenea, inspectorii Antifraudă au constatat că operatorul economic a
exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din
17.06.2023. Astfel, au fost luate măsuri pentru recuperarea redevenței aferente
cantității exploatate (500.692 mc), estimată la 1.401.938 lei.

Pentru recuperarea prejudiciului, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra
bunurilor mobile și imobile aparținând societății verificate.
În acest context, ANAF reafirmă importanța respectării prevederilor fiscale și
subliniază determinarea instituției în combaterea evaziunii fiscale și în
asigurarea echității fiscale pentru toți contribuabilii.